FBI、ハマスの暗号通貨資金調達リングを摘発

米国の連邦捜査局（FBI）は、ハマスの資金調達活動に関連する暗号通貨の資金洗浄を行っていたグループを摘発しました。この捜査により、約200,000ドル相当の暗号通貨が押収され、ハマスが過去数ヶ月間にわたって1.5百万ドル以上を調達していたことが明らかになりました。

主なポイント

• FBIは、ハマスの資金調達に関連する暗号通貨を押収。
• 約200,000ドル相当の資金が押収され、1.5百万ドル以上が洗浄されたとされる。
• ハマス支持者が使用する17の暗号通貨アドレスが特定され、寄付が行われていた。

目次

• 主なポイント
• ハマスの資金調達手法
• 押収された資産
• 捜査の背景
• 出典

ハマスの資金調達手法

FBIの調査によると、ハマスは暗号通貨を利用して資金を調達し、これを洗浄するために複数の仮想通貨取引所を利用していました。具体的には、以下の手法が用いられました：

1. 寄付の呼びかけ：ハマス支持者は、暗号通貨アドレスに寄付を行うよう促されました。
2. 資金の移動：寄付された資金は、オペレーショナルウォレットに送られ、さらに複数の取引所を通じて洗浄されました。
3. 匿名性の確保：取引は、疑わしい資金提供者や店頭取引業者を利用して行われ、資金の出所を隠蔽しました。

押収された資産

FBIは、以下の資産を押収しました：

• 約89,900ドル相当の暗号通貨アドレス
• 3つの追加アカウントにおいて、合計約111,500ドル相当の暗号通貨

これらのアカウントは、トルコなどに住むパレスチナ人の名義で登録されていました。

捜査の背景

この捜査は、FBIのアルバカーキ現地事務所が主導し、テロ対策部門およびサイバー部門と連携して行われました。ハマスの資金調達活動は、国際的なテロリズムの脅威として注視されており、今後も厳しい監視が続くと見られています。

出典

• FBI busts $1.5 million Hamas cryptocurrency funding ring, The National.
• FBI Seizes $200,000 Worth Of Cryptocurrency For Financing Hamas, RTTNews.